经查，自2019年起，当事人短时间内连续申请注册大量商标，申请总量达191件，投入申请费16余万元，注册成功110件，驳回38件，状态为申请中42件，状态为异议中1件，仅2020年3月下旬，当事人提出商标注册申请就高达111件；在获得商标专用权的110件商标中有67件在不同类别上使用了他人已注册的商标标识；已注册商标涉及34个商标类别，覆盖了商标全类别的75%，但仅有1个类别上注册的商标与其经营范围有一定联系；已注册商标所核定可以使用的商品或服务项目几乎涵盖了市场上可以销售的商品和能提供的服务项目总数的50％以上，甚至包括募集慈善基金、无线广播、细菌学研究和分析、油田开采分析等明显与其经营范围和能力不符的项目。当事人注册的110件商标均没有商标法意义上的使用行为，也不具备商标法意义上的使用条件，即便其经营门店内也没有使用任何注册商标；为了大量注册商标，当事人还注册或参股了多家公司，编织了一张涉及多个省、市的错综复杂的股权结构网和涵盖多个领域的公司架构网，并提供了大量一般人难以理解的新商业模式战略合作协议、商标孵化架构PPT,为案件查办制造了众多障碍。

    不以使用为目的的商标恶意注册案件调查难、取证难，，尤其是主观恶意认定难，没有成熟案例可供借鉴，诉讼风险极高。该局通过大要案件挂牌督办，创新思路、排除困难，在没有当事人自认的情况下，首次依据《商标审查审理指南》中关于“不以使用为目的的恶意”的定义和判断标准，从当事人所经营门店的行业特点、经营范围、经营资质、学历、专业、资金实力、注册数量、商标类别跨度等因素推断当事人无实际使用110件注册商标的能力，其所注册的商标类别和数量已远超个体工商户实际使用商标的合理需要，明显不符合商标注册使用的商业惯例；然后结合当事人集中突击申请商标注册的时间跨度、申请注册商标标志的具体构成、已注册商标的使用情况等因素，综合判断其申请注册行为构成商标法意义上的“不以使用为目的的恶意”，属于商标囤积违法行为，依据《规范商标申请注册行为若干规定》和《商标法》的相关规定予以处罚。

    在案件查办中，该局通过情、理、法交融式处罚决定书充分说理、抒情、讲法，充分体现了对当事人的人文关怀，让当事人知晓囤积商标谋利不仅没有前途反而浪费了宝贵的创业时机和辛苦积累的财富，帮助当事人重新规划创业道路。当事人对处罚结果心悦诚服地接受，在送达处罚决定的当天便缴纳了罚款，并表示将主动注销囤积的商标，关闭门店外出打工，为未来合法合规创业重新积聚能量，达到了法律效果与社会效果的高度统一。

    该案的成功告破，为今后查办同类案件提供了成熟经验，对潜在的恶意注册和商标囤积行为人形成了有力震慑。下一步，该局将持续深化商标注册行为的指导与监督，严厉打击商标恶意申请、囤积商标等违法行为，批量查办一批类似案件，彻底根除恶意注册行为，引导社会公众理性注册、按需注册，进一步优化公平的市场竞争环境。

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